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合騏工業股份有限公司
112年度董事會記錄
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日期 屆次 |
會議記錄內容 |
證交法第14條 之3所列事項 |
獨立董事 意見 |
公司處理 情形 |
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議案摘要簡述 |
決議情形 |
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112.3.15 第十六屆 第十七次 |
一、111年度個體財務報告、合併財務報告及營 業報告書案。 二、111年度虧損撥補案。 三、委任112年度簽證會計師獨立性評估及委任 案。 四、111年度內部控制制度聲明書案。 五、112年股東常會召開時間、地點等相關事宜 案。 六、全面改選董事案。 七、提名董事暨獨立董事候選人案。 八、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 九、設置公司治理主管案。 十、修訂本公司「公司治理實務守則」案。 十一、擬辦理私募現金增資發行普通股案。 |
照案通過
照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 |
否
否 否 是 否 否 否 否 否 是 是 |
無
無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 |
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112.5.10 第十六屆 第十八次 |
合亞通海船業股份有限公司投資案。 |
照案通過 |
否 |
無 |
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112.6.27 第十七屆 第一次 |
新任董事長推舉案。 |
經全體出席董事，一致同意通過推舉謝菁菁擔任第17屆董事長 |
否 |
無 |
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112.6.27 第十七屆 第二次 |
一、配合瑞利亞能源股份有限公司投資案增資。 二、配合柳營儲能股份有限公司投資案增資。 |
照案通過 照案通過 |
否 否 |
無 無 |
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112.8.8 第十七屆 第三次 |
一、修訂「內部重大資訊處理作業程序」及訂定 「處理董事要求之標準作業程序」案。 二、擬增加投資Belite Bio,Inc股票案。 三、稽核主管人事異動案。 四、聘任第五屆薪資報酬委員會委員案。 五、子公司亞格一儲能股份有限公司擬向兆豐銀 行申請融資額度案，由本公司出具支持函及 拋棄留置權同意書，表示對其營運發展之支 持案。 |
照案通過
照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 |
是
否 是 否 否 |
無
無 無 無 無 |
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112.11.7 第十七屆 第四次 |
一、修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「董事及經理人酬金給付辦法」案。 二、修訂本公司「內部控制制度」之總則、內部稽核實施細則及部份循環之相關作業案。 三、薪酬委員會審議本公司112年董事及經理人薪酬政策、制度、標準與結構。 四、本公司113年度稽核計劃。 五、銀行融資授信額度案。 |
照案通過
照案通過
照案通過
照案通過 照案通過 |
否
是
否
否 否 |
無
無
無
無 無 |
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111年度董事會記錄
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日期 屆次 |
會議記錄內容 |
證交法第14條之3所列事項 |
獨立董事意見 |
公司處理情形 |
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議案摘要簡述 |
決議情形 |
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111.3.23 第十六屆 第十一次 |
一、110年度個體財務報告、合併財務報告及營 業報告書案。 二、110年度虧損撥補案。 三、委任111年度簽證會計師獨立性評估及委任 案。 四、110年度內部控制制度聲明書案。 五、111年股東常會召開時間、地點等相關事宜 案。 六、本公司擬發行110年私募國內第1次有擔保 可轉換公司債之價格訂定及其相關事宜案。 七、追認本公司110年度經理人年終獎金發放 案。 八、修訂並檢討本公司董事及經理人報酬及獎金 辦法案。 九、本公司110年度董事會績效評核。 |
照案通過
照案通過 照案通過
照案通過 照案通過
照案通過
照案通過
照案通過
照案通過 |
否
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是
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無
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無
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111.5.10 第十六屆 第十二次 |
一、修訂討本公司取得或處分資產處理程部分條 文案。 二、本公司110年度股東臨時會通過之私募有擔 保可轉換公司債案。 三、增列111年股東常會議案。 |
照案通過
照案通過 |
是
是
否 |
無
無
無 |
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111.7.13 第十六屆 第十三次 |
一、本公司總經理異動案。 二、本公司新任總經理薪酬案。 |
照案通過 照案通過 |
否 否 |
無 無 |
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111.8.10 第十六屆 第十四次 |
一、瑞利亞儲能投資案。 二、台新借款額度到期續約案。 |
照案通過 照案通過 |
否 否 |
無 無 |
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111.11.9 第十六屆 第十五次 |
一、擬定本公司及格林投資112年度稽核計劃 案。 二、擬投資維樂車業股份有限公司案。 三、修訂本公司「印信管理辦法」案。 四、擬修訂「財務報表編製流程作業」案。 五、本公司為營運所需，向金融機構【玉山銀行】 申請融資額度續約案。 六、本公司為營運所需，向金融機構【中國信託】 申請融資額度案。 |
照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
照案通過 |
否 是 是 是 否
否 |
無 無 無 無 無
無 |
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111.12.28 第十六屆 第十六次 |
一、本公司110年度股東臨時會通過之私募有擔 保可轉換公司債案。 二、本公司111年度經理人年終獎金發放案。 三、本公司財務主管薪酬案。 四、本公司111年度董事會績效評核。 五、訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 |
照案通過
照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 |
是
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無
無 無 無 無 |
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已依前條第一項規定選任獨立董事之公司，除經主管機關核准者外，下列事項應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明：
一、依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
三、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
四、重大之資產或衍生性商品交易。
五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
七、簽證會計師之委任、解任或報酬。
八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、其他經主管機關規定之重大事項。