董事會

2023.09.05

董事會多元化政策與落實

壹、董事會多元化政策：

本公司董事(含獨立董事)選舉，依公司章程規定，採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。 依據本公司「董事選任程序」規定，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員 組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下 二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等執行職務所必須之知識、技能及素養，

第十七屆董事會成員多元化政策落實情形：

多元化核心項目

專業

知識

技能

具備之能力

董事姓名

性別

年齡

(註1)

獨立董事任期

(註2)

營運

判斷

會計及財務分析

經營

管理

危機

處理

產業

知識

國際市場觀

領導

能力

決策

能力

董事長

謝菁菁

女

D

－

企業發展及策略規劃

V

  

V

V

V

V

V

V

董事

太吉投資有限公司

男

C

－

財務、會計及企業管理

  

V

V

V

V

V

V

  

代表人：陳忠森

董事

太吉投資有限公司

男

C

－

業務行銷企劃

V

  

V

V

V

  

V

  

代表人：蔣大傑

董事

太吉投資有限公司

男

D

－

光電、能源發展及工程規劃

V

 

V

V

V

V

V

V

代表人：王瑞豪

獨立董事

巫毓琪

男

C

B

財務、會計、稅務及審計

  

V

V

V

  

V

V

  

獨立董事

鄭宜家

女

C

B

財務管理及投資

  

V

V

V

  

V

V

  

獨立董事

楊秀月

女

B

C

產業及工業工程管理

    

V

V

V

V

V

  

註1：董事、監察人年齡採區間方式表達，A為70歲以上，B為60~69歲，C為51~59歲，D為41~49歲。

註2：獨立董事任期採區間方式表達，A為9年以上，B為3~9年，C為3年以下。

 

貳、董事會獨立性：

本公司第17屆董事會7席成員中，據員工身份1席占比為14%，獨立董事3席占比為43%，獨立董事連續任期均不超過3屆，女性董事3位占比為43%，其獨立性說明如下：

一、公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)非為同一人或互為配偶或一親等親屬。

二、董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

三、獨立董事人數不少於2人，且不少於董事席次5分之1之規定。

四、董事成員至少1席女性董事。

本公司董事會依據年度績效評估之結果，考量董事會成員組成之調整。

 

參、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

   條件

 

姓名

專業資格與經驗(註1)

獨立性情形(註2)

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

謝菁菁

1.為本公司董事長，民國108年加入董事會，曾任捷泰精密工業股份有限公司董事長，具備專業之企業發展及策略規劃知識領域與工作經驗。

2.未有公司法第30條規定之各款情事。

1.亦擔任維樂車業股份有限公司、太吉投資有限公司董事長。

2.兼任本公司關係企業格林投資股份有限公司、合亞土地開發股份有限公司、亞格一儲能股份有限公司、亞格綠能科技股份有限公司、柳營儲能股份有限公司、瑞利亞能源股份有限公司、義竹儲能股份有限公司董事長。

－

太吉投資有限公司

代表人：陳忠森

1.為本公司總經理，歷任本公司財會主管、副總經理，民國112年加入董事會，東海大學企業管理系畢業，歷任同致電子(昆山)股份有限司總經理特助、同致電子企業股份有公司財務長，具備專業之財務、會計及企業管理知識領域與工作經驗。

2.未有公司法第30條規定之各款情事。

1.亦擔任新和創業投資股份有限公司董事

2.兼任本公司關係企業格林投資股份有限公司董事

－

太吉投資有限公司

代表人：蔣大傑

1.民國109年加入董事會，歷任匯豐汽車、和泰汽車業務專員、亞通利大能源股份有限公司董事，具備專業之業務行銷及企劃知識領域與工作經驗。

2.未有公司法第30條規定之各款情事。

1.亦擔任和運租車股份有限公司課長、友生吉咖啡有限公司董事。

2.未兼任公司經理人或其他職員。

－

太吉投資有限公司

代表人：王瑞豪
  1. 交通大學材料科學與工程博士，民國112年加入董事會，曾任逢甲大學電子工程學系博士後研究員、成功大學機械系博士後研究員，具備專業之光電、能源發展及工程規劃知識領域與工作經驗。
  2. 未有公司法第30條規定之各款情事。

1.亦擔任凌積應用科技股份有  限公司、日出而作綠農股份有限公司、台灣水牛綠農股份有限公司董事長。

2.未兼任公司經理人或其他職員。

－

巫毓琪

1.為台灣大學會計研究碩士，民國107年加入董事會，歷任台灣大學會計系助教、會計研究發展基金會與各大專院校講師、資誠會計師事務所審計部組長、佳晶科技、捷泰精密工業、鎰勝工業、亞通利大能源之監察人、鴻海精密工業獨立董事、台北市會計師公會監事，具備專業之財務、會計、稅務及審計知識領域與工作經驗，於公司治理具有豐厚經驗。

2.未有公司法第30條規定之各款情事。

1.亦擔任建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師。

2.為獨立董事，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之獨立性情形。

－

鄭宜家

1.為美國奧克拉荷馬市大學財務管理碩士，民國108年加入董事會歷任寶來證券資深研究員、凱基證券副理、台灣工銀證券業務協理、國泰證券業務理及台新投信協理，具備專業之財務管理及投資知識領域與工作經驗。

2.未有公司法第30條規定之各款情事。

1.亦擔任朋宸國際企業總經理特助。

2.為獨立董事，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之獨立性情形。

－

楊秀月

1.為台灣科技大學工業管理研究所碩士，民國112年加入董事會，曾任職於三大鋼鐵工業、味全食品工業、久津實業與廣達電腦等企業，具備專業之產業及工業工程管理知識領域與工作經驗。

2.未有公司法第30條規定之各款情事。

為獨立董事，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之獨立性情形。

－

 

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